El gobierno de Estados Unidos sancionó a dos empresas vinculadas a Jorge Alberto Hank Inzunza, dueño de los Xolos de Tijuana, por presuntamente formar parte de una red de lavado de dinero relacionada con el Cártel de Sinaloa.
El dueño de los Xolos de Tijuana y presidente de Grupo Caliente, Jorge Hank, fue vinculado a través de dos de sus empresas con actividades de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La investigación fue dada a conocer por el portal Animal Político.
Las compañías involucradas son Complejo Turístico JJJ S.A. de C.V. y Grupo Hotelero JJJ S.A. de C.V., constituidas en Baja California en mayo de 2021. Ambas fueron sancionadas el pasado 18 de septiembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo encargado de rastrear recursos ligados al crimen organizado.
Tras el anuncio de las sanciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México tomó cartas en el asunto y se espera que la Fiscalía General de la República (FGR) abra una investigación formal para determinar la responsabilidad de los implicados en la presunta red de lavado de dinero.
En la investigación aparece también Jesús González Lomelí, socio de las empresas señaladas e identificado por autoridades estadounidenses como un operador financiero de alto rango del Cártel de Sinaloa. Según el reporte, González habría utilizado restaurantes, bares, clubes nocturnos y resorts como fachada de lavado de dinero, principalmente para la facción de Los Mayos.
Ante estas acusaciones, Hank Inzunza respondió a través de una carta en la que aseguró que, desde enero de 2022, González dejó de participar en dichas sociedades. “Desde esa fecha, dejó de tener cualquier vínculo legal, societario o administrativo con dichas empresas”, afirmó el empresario, negando así cualquier relación con las operaciones criminales descritas.
No obstante, Animal Político revisó el Registro Público de Comercio y advirtió que no existe documentación oficial que acredite la supuesta salida de González como accionista. La ausencia de pruebas mantiene dudas sobre la veracidad del deslinde que argumenta el dueño de los Xolos.
Estas acusaciones surgen apenas dos meses después de que Grupo Caliente concretara la venta del Club Querétaro a la firma estadounidense Innovatio. Capital, liderada por Marc Spiegel y otros inversionistas asociados con Grupo Fonseca, lo que agrega mayor presión al emporio empresarial de la familia Hank.
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