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Etiqueta: Recursos de procedencia ilícita

  • Exgobernador Roberto Sandoval declarado culpable por falsificación

    Exgobernador Roberto Sandoval declarado culpable por falsificación

    Sandoval, exmandatario de Nayarit, enfrenta una sentencia por falsificar la firma de un propietario para adjudicarse un terreno en San Blas.

    La Fiscalía General de Nayarit declaró culpable al exgobernador priista Roberto Sandoval Castañeda por falsificación de documentos.

    Aunque la fiscalía no dio detalles específicos, medios locales informan que Sandoval falsificó la firma del dueño de un terreno. La audiencia para dictar la sentencia está programada para este jueves 11 de septiembre.

    Roberto Sandoval gobernó Nayarit de 2011 a 2017. En 2021, fue detenido en Nuevo León por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Posteriormente, enfrentó más cargos por ejercicio indebido de funciones y peculado.

    Se le acusa de desviar fondos del programa alimentario Prosa para beneficiar la campaña de Manuel Cota, candidato priista.

    Además, Sandoval ha sido vinculado a la declaración del exfiscal Édgar Veytia en un juicio en Estados Unidos. Veytia alegó que Sandoval recibió sobornos del Cártel de los Beltrán Leyva a cambio de protección.

    En 2020, el gobierno de Estados Unidos lo vetó de la posibilidad de obtener una visa debido a sus conexiones con grupos narcotraficantes.

    Las acciones legales contra Sandoval destacan la continua lucha contra la corrupción en la política mexicana. Las autoridades siguen trabajando para llevar justicia a quienes han sido afectados por estos delitos.

  • Avanza en San Lázaro la nueva Ley Antilavado para fortalecer la lucha contra el crimen financiero

    Avanza en San Lázaro la nueva Ley Antilavado para fortalecer la lucha contra el crimen financiero

    La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado, con el objetivo de reforzar las herramientas del Estado mexicano en el combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo.

    Con 349 votos a favor en lo particular y 297 en lo general, la ley incorpora nuevas disposiciones como el reconocimiento del delito de financiamiento al terrorismo y su encubrimiento, alineándose con estándares internacionales y reforzando el marco jurídico nacional frente a organizaciones criminales.

    Entre los avances más destacados está la ampliación del catálogo de “actividades vulnerables” para una mejor detección de operaciones sospechosas en sectores clave como el inmobiliario, las criptomonedas y los fideicomisos. Además, se fortalecerá la supervisión sobre las llamadas “personas políticamente expuestas”, con el fin de cerrar espacios a la corrupción y al uso indebido de recursos públicos.

    Con esta legislación, México da un paso firme hacia una mayor transparencia financiera, protección institucional y cooperación internacional para garantizar un país más seguro y con mayor rendición de cuentas.

    Las reformas serán ahora enviadas al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

    EE.UU. deberá poner más atención a su frontera norte: Banco canadiense con operaciones en la nación americana se declara culpable de facilitar el narcolavado
  • Formal prisión para Tomás “Y”: El ex Gobernador de Tamaulipas en problemas legales

    Formal prisión para Tomás “Y”: El ex Gobernador de Tamaulipas en problemas legales

    La Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado un importante avance en su lucha contra la delincuencia organizada. A través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se obtuvo un auto de formal prisión en contra de Tomás “Y”, ex Gobernador de Tamaulipas.

    Este auto de formal prisión responde al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según las autoridades, Tomás “Y” adquirió bienes dentro y fuera del país, utilizando recursos que provenían de actividades ilegales. Se le relaciona con una organización criminal que, durante su mandato, recibió dinero de esta banda para adquirir inmuebles a través de otras personas.

    Es relevante mencionar que, el pasado 9 de abril, Tomás “Y” fue deportado desde Estados Unidos. En ese momento, también enfrentó un proceso relacionado con delitos contra la salud. En este caso, se le acusó de colaborar para facilitar la ejecución de estos delitos.

    Actualmente, el ex Gobernador se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número Uno, Altiplano. La situación de Tomás “Y” refleja la creciente preocupación de las autoridades por la corrupción y el crimen organizado en el país.

    La FGR continúa su trabajo en la investigación y persecución de delitos relacionados con la delincuencia organizada, buscando justicia y transparencia en la administración pública. Este caso subraya la importancia de erradicar la impunidad en México.

    Reunión contra la impunidad: FGR realiza primera sesión ordinaria de Zonas Noreste y Noroeste
  • José Luis Abarca: Cambio de prisión en medio de su proceso legal

    José Luis Abarca: Cambio de prisión en medio de su proceso legal

    José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, Guerrero, ha sido trasladado del penal de máxima seguridad del Altiplano al Centro Federal de Reinserción Social Número 18 en Coahuila. Este cambio se produce en un contexto donde Abarca enfrenta procesos judiciales por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

    El ex alcalde, implicado en el caso de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, solicitó atención médica especializada durante su estancia en el Altiplano, argumentando que no recibió la atención necesaria para sus problemas de salud. Sin embargo, la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo determinó que no se podía suspender su proceso de amparo y que las autoridades no estaban obligadas a cumplir con su petición.

    En 2022, un juez federal le otorgó un amparo que abrió la posibilidad de que pudiera recuperar su libertad, considerando su estado de salud. Sin embargo, esta resolución no elimina los cargos que enfrenta Abarca. Recientemente, impugnó la prisión preventiva justificada, argumentando que su situación médica no fue adecuadamente considerada en las audiencias.

    La situación de Abarca sigue siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades y la sociedad, especialmente en el contexto del caso Ayotzinapa, que continúa sin resolverse. Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos siguen buscando justicia y respuestas sobre lo ocurrido.

    Nos siguen faltando 43, pero cayó otra implicada ante la justicia
  • Liberan a Rosalinda González Valencia tras cumplir sólo una parte de su condena por lavado de dinero

    Liberan a Rosalinda González Valencia tras cumplir sólo una parte de su condena por lavado de dinero

    Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), obtuvo su libertad tras permanecer en prisión por lavado de dinero. Luego de cumplir más del 60 % de su condena de cinco años, las autoridades judiciales determinaron que podía continuar su sentencia en libertad bajo condiciones específicas.

    La decisión fue confirmada por el Tribunal Colegiado de Apelación del Estado de Morelos, respaldando el fallo emitido en enero por una jueza federal en Cuernavaca. Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la resolución, los magistrados ratificaron el beneficio legal para González Valencia.

    Como parte de las condiciones para su liberación, deberá presentarse mensualmente ante las autoridades de reinserción social, residir en un domicilio fijo sin ausencias injustificadas y desempeñar una actividad lícita.

    Rosalinda González fue detenida en noviembre de 2021 en Zapopan, Jalisco, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Inicialmente, un juez federal modificó su medida cautelar a prisión preventiva justificada, por lo que fue trasladada al penal femenil de Morelos.

    En noviembre de 2024, un tribunal desestimó la acusación en su contra por delincuencia organizada, lo que allanó el camino para su liberación. Sin embargo, aún debía cumplir la sentencia impuesta en diciembre de 2023 por lavado de dinero, hasta que su defensa logró que se le concediera el beneficio de preliberación.

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  • Van contra los recursos de procedencia ilícita en las elecciones: INE y UIF firmaron convenio de colaboración

    Van contra los recursos de procedencia ilícita en las elecciones: INE y UIF firmaron convenio de colaboración

    El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un acuerdo de colaboración para evitar el uso de recursos de procedencia ilícita en as próximas campañas electorales correspondientes a las votaciones del 2 de junio.

    De acuerdo con un comunicado emitido por el INE, entre los objetivos se encuentra que ambas instituciones hagan cumplir las leyes, de la mejor manera, dentro de las atribuciones de cada una.

    Este acuerdo está firmado por Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Consejo General del INE, así como por Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF.

    “Todo el tema de la fiscalización en el Instituto es, justamente, garantizar que no intervengan otros dineros de los que están debidamente autorizados por ley en ninguna elección, ni local ni federal, de ningún cargo de elección, ese es el fin último”, afirmó la titular del INE durante la sesión del miércoles pasado.

    ¿Fiscalizarán giras de candidatos para identificar recursos de procedencia ilícita?

    En este contexto, Taddei Zavala indicó que el INE se encuentra trabajando muy de cerca con el INE, lo que ha permitido detectar las razones por las que llega a demorarse la entrega de información entre las instituciones.

    , Guadalupe Taddei indicó que en el caso de las giras internacionales de los aspirantes se fiscalizarán en caso de que los recursos para realizarlas hayan salido de las prerrogativas de los partidos.

    Finalmente indicó que no importará si se trata de gasto ordinario, de precampaña, de intercampaña o de la etapa que sea. Estos serán fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral. Además de que, si existe alguna queja, se analizarán de manera puntual.

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