María Luisa Alcalde se reúne con titular de la UIF, Pablo Gómez
La titular de la Secretaría de Gobernación, María Luisa Alcalde se reunió con Pablo Gómez, titular de la Unidad de ...
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Etiqueta: Pablo Gómez
Gracias al Poder Judicial, se desbloquean 9 de cada 10 pesos congelados por Inteligencia Financiera
Uno de los principales obstáculos para la prevención y sanción del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es el ordenamiento jurídico. En los últimos ...
Gracias al combate a la corrupción que emprendió la 4T, se acorrala a García Luna y sus socios, que desviaron alrededor de 600 MDD (VIDEO)
Pablo Gómez destacó que tribunal de Miami aceptó demanda de México contra García Luna, por lo que podŕia recuperar alrededor ...
Con García Luna, Sonia Vargas firmó contratos por más de 71 mdp y ayudó en el desvío de 700 mdd; hoy trabaja en la SCJN (VIDEO)
Con García Luna, Sonia Vargas firmó contratos por más de 71 mdp y ayudó en el desvío de 700 mdd; ...
Una vez más el PAN implicado en fraudes: UIF reveló que el blanquiazul transfirió 1.1 MDP a empresa ligada a García Luna
Acción Nacional transfirió 1.1 MDP a empresa de seguridad ligada a García Luna, reveló Pablo Gómez.
Pablo Gómez, titular de la UIF detalla estafa que García Luna hizo al erario por mas de 700 MDD
Pablo Gómez expĺicó como es que García Luna defraudó al erario mexicano por más de 700 MDD
La UIF acusa que gracias al Poder Judicial se ha desbloqueado más del 73% de los fondos congelados a García Luna
Gracias al Poder Judicial, Luis Cárdenas Palomino, también ha obtenido acceso a sus cuentas bancarias .
Ministros y consejeros del INE ganan más que el Presidente: UIF
Pablo Gómez, acusó que dentro del Instituto Nacional Electoral hay al menos 400 funcionarios que ganan más que el Presidente ...
Pablo Gómez expone que magistrados ampararon a Cárdenas Palomino para que no se congelaran sus cuentas
Pablo Gómez acusó que el poder judicial una vez más evita que se ha justicia y se persiga a presuntos ...
“No investigaron ni madre”: Pablo Gómez aseguró que el INE encubrió el caso Monex para beneficiar a Peña Nieto
Pablo Gómez, titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda, acusó al INE de “encubrir” el caso Monex, sobre ...
