La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 22 cuentas tras señalamientos del Departamento del Tesoro de EUA; se analizará actividad financiera y se podría dar vista a la FGR.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó las cuentas de 22 empresas y personas, entre ellas la diputada morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, tras la designación hecha por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La acción se da en el marco de los mecanismos internacionales de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El anuncio llega después de que John K. Hurley, subsecretario del Tesoro estadounidense para Terrorismo e Inteligencia Financiera, visitara México y se diera a conocer la identificación de siete personas y 15 empresas con presuntos vínculos con la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.
La UIF indicó que los bloqueos administrativos se aplican en coordinación con el sistema financiero mexicano para impedir que recursos de procedencia ilícita circulen en el país. Además, precisó que se realizará un análisis profundo de la información financiera de los sujetos señalados y que, en caso de detectar posibles actividades ilícitas, dará vista inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para las acciones legales correspondientes.
La Secretaría de Hacienda aclaró que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es preventiva, y no implica culpabilidad automática ni responsabilidad penal hasta que exista evidencia que lo compruebe. Esta medida refuerza el compromiso de México con los estándares internacionales y la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el lavado de dinero y la delincuencia organizada.En total, la acción afecta a particulares y empresas cuya operativa se considera de riesgo, buscando proteger la integridad del sistema financiero y la economía nacional.
