CIBanco presentó una demanda contra el Departamento del Tesoro de EE.UU. tras recibir sanciones por presuntas actividades de lavado de dinero. La acción legal se llevó a cabo en una corte de Washington.
El banco mexicano argumenta que la sanción es ilegal y viola su derecho al debido proceso. Afirma que enfrenta una “desaparición inminente” debido a la falta de acceso al sistema financiero estadounidense.
CIBanco destaca que más de 3 mil empleados están en riesgo de perder sus trabajos. Además, miles de cuentahabientes podrían sufrir pérdidas significativas por la congelación de sus activos.
La demanda señala que la orden del Tesoro afectó su relación con Visa, lo que resultó en la suspensión de 150 mil tarjetas de prepago y el bloqueo de 70 mil tarjetas de débito.
CIBanco también reclama que no recibió aviso sobre las acusaciones ni la oportunidad de defenderse. Las pruebas presentadas por el Tesoro son generales y no identifican transacciones específicas.
El banco solicita a la corte que suspenda la sanción y revierta las acciones tomadas por el Departamento del Tesoro. Además, demanda una indemnización por los daños causados hasta ahora.
La situación resalta la fragilidad de las instituciones financieras mexicanas ante sanciones internacionales. La incertidumbre sobre el futuro de CIBanco pone en riesgo a muchos empleados y clientes.
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